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韩国人气炸!维州男涉嫌诈欺南韩投资公司近$4亿!:星投平台

本文摘要:一名维州男子涉嫌诈骗韩国两家大型投资公司,将高达$3.95亿投资与NDIS有关的虚假房地产交易。

一名维州男子涉嫌诈骗韩国两家大型投资公司,将高达$3.95亿投资与NDIS有关的虚假房地产交易。维州警方已起诉60岁的狄米崔(Demetrios‘James’Charisiou)涉嫌财产诈欺,此为近期史上最大的诈欺案逮捕案,其中五项罪名是通过欺骗手段获得经济利益。狄米崔已被传唤于3月26日在墨尔本地方法院出庭,尚未提出抗辩。

2019年4至7月间,这名男子在墨尔本的一家房地产公司LBA Capital任职时,涉嫌利用职务之便进行诈骗,谎称资金用于购置墨尔本公寓楼和其租赁计划,其中涉及墨尔本的Australia 108公寓楼,Sorrento的The Continental Hotel以及Moonee Ponds的公寓开发项目。《时代》和《悉尼先驱晨报》在2019年首次披露这起诈欺案件,当时韩国投资公司JB资产管理公司和KB证券公司在维州最高法院提起民事诉讼,要求收回其向LBA支付的3.95亿澳元资金。由于这两个团体所投资来源都牵涉到韩国劳工的退休养老基金,该案在韩国成为头条新闻。

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在民事方面,这两家韩国公司称,LBA的代表伪造了自由党参议员萨拉·亨德森(Sarah Henderson)的支持信,并注册了一家与房地产巨头LendLease名称相似的公司。据称,LBA的代表还出示了名片和其他材料,表明它们是NDIS的官方代表,因此韩国公司投资LBA 3.95亿澳元用于购买根据NDIS计划租赁用的公寓。NDIS係联邦政府为了残疾人需求所改造的特殊住宅。

NDIS此前曾表示,LBA并无获得NDIS建设资金的记录,该组织也未注册为NDIS的财产合作伙伴之一,并提到「专业残疾人士住宅资金不会提前支付给开发商。」NDIS声明「待住宅竣工并完成登记,每年将通过参与NDIS计划执行SDA付款」。韩国团体向最高法院表示,在他们追回3.37亿澳元和一套价值1500万澳元的房产后,依然有4000万澳元的缺口。狄米崔因涉嫌诈欺恐面临刑事指控。

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